Tag-Archiv: Betrug
Die Dominikanische Republik – Ex-Lotteriechef freigesprochen
Aufgrund unzureichender Beweise sprach ein Gericht einen Freispruch zugunsten des ehemaligen Verwalters der Nationallotterie, Luis Maisichell Dicent, aus. Die Richter entließen auch den Angeklagten Edison Miguel Perdomo, da das Staatsministerium weder ausreichende Beweise dafür vorgelegt hatte, dass er Bestechungsgelder erhalten hatte, noch die anderen gegen ihn erhobenen Anschuldigungen bewiesen hatte.
Die Dominikanische Republik – Staatsanwälte fordern zwölf Jahre Gefängnis für ehemaligen Lotteriechef
Luis Dicent, ehemaliger Leiter der Nationallotterie, hat seine abschließenden Aussagen vor dem Zweiten Kollegialgericht des Nationalbezirks im Verwaltungskorruptionsprozess namens „Operation 13“ vorgelegt, in dem er der Hauptangeklagte ist. Während seiner Rede, die mehr als eine Stunde dauerte, argumentierte Dicent, dass er zwar das Amt des… innehatte.
Kolumbien – Anklage im Fall von Sportwettenbetrug erhoben
Die Staatsanwaltschaft hat Anklage gegen vier Personen erhoben, denen vorgeworfen wird, Teil eines kriminellen Netzwerks zu sein, das Betrug durch Online-Sportwetten begeht. Unter den Angeklagten ist ein russischer Staatsbürger, dem ebenfalls Spionage vorgeworfen wird. Ein Richter schickte den russischen Staatsbürger Sergei Vagin ins Gefängnis…
Isle of Man – Playtech setzt FraudForce von Iovation auf der Playtech Open Platform ein
Playtech is now using Iovation’s FraudForce software across its Playtech Open Platform. FraudForce focuses on the device patterns and recognition, not the user, to detect fraudulent activity and identify hidden links between devices and suspicious accounts or identify manipulation. Using real-time data dynamics, FraudForce has built a data recognition centre capable of matching over five…
Japan – Sonderermittlungsausschuss spricht Universal Chairman des Betrugs für schuldig
Der frühere Vorstandsvorsitzende von Universal Entertainment, Kazuo Okada, wurde von einem Sonderermittlungsausschuss wegen dreier Betrugshandlungen für schuldig befunden. Die dreimonatige Untersuchung kam zu dem Schluss, dass Okada „die betrügerischen Handlungen angeführt und durchgeführt“ habe. Darin hieß es: „Als Ergebnis der Untersuchung des Sonderermittlungsausschusses ist klar geworden, dass Herr Okada geführt und durchgeführt hat …
Großbritannien – SafeCharge arbeitet mit Sphonic zur Betrugsprävention zusammen
SafeCharge, ein führender Anbieter fortschrittlicher Zahlungstechnologien, ist eine Partnerschaft mit Sphonic eingegangen, einem Datennetzwerk führender Drittanbieter, das Authentifizierungs- und Betrugsmanagemententscheidungen in Echtzeit für eine aufkeimende digitale Welt bereitstellt, um branchenweite KYC- und Betrugspräventionsherausforderungen zu bewältigen. Diese Partnerschaft ermöglicht es SafeCharge, kostenlose Compliance-Dienste wie KYC, Dokumentenverifizierung usw. hinzuzufügen.
UK – Playtech agrees fraud and risk management partnership with Featurespace
Playtech has agreed a strategic partnership with Featurespace, an industry leader in fraud prevention and risk management software using Adaptive Behavioural Analytics and machine learning. The collaboration will see Featurespace’s ARIC technology solutions integrated into Playtech’s player management system to provide an enhanced layer of fraud and risk management tools for Playtech licensees. Featurespace’s real-time,…
