SPORTWETTEN

Kolumbien – Anklage im Fall von Sportwettenbetrug erhoben  

Die Staatsanwaltschaft hat Anklage gegen vier Personen erhoben, denen vorgeworfen wird, Teil eines kriminellen Netzwerks zu sein Betrug durch Online-Sportwetten. Unter den Angeklagten ist ein russischer Staatsbürger, dem ebenfalls Spionage vorgeworfen wird.

Ein Richter verurteilte im April den russischen Staatsbürger Sergei Vagin wegen Sportwettenbetrugs zu einer Gefängnisstrafe. Die Staatsanwaltschaft berichtete, dass außer dem russischen Staatsbürger sechs weitere Personen wegen Zugehörigkeit zur kriminellen Gruppe „Schlümpfe“ ins Gefängnis geschickt wurden.

Nach Angaben der lokalen Presse hat die Organisation seit 2019 durch die Organisation von Protesten im Land Millionen von Dollar erwirtschaftet, um Operationen gegen die Regierung zu finanzieren. Vagin soll Geld aus Russland überwiesen haben, um die Ordnung in verschiedenen kolumbianischen Städten zu destabilisieren und zu stören.

Vagin werden unter anderem Vermögensübertragung, kriminelle Verschwörung, unerlaubte Nutzung von Telekommunikationsnetzen und missbräuchlicher Zugriff auf Computersysteme vorgeworfen.

„Wir stellen fest, dass diese Geldwäscheoperation darauf abzielte, die Sicherheit des Staates und der Bürger zu beeinträchtigen“, sagte Juan Carlos Buitrago, ehemaliger Einsatzleiter des kolumbianischen Polizeigeheimdienstes, im März gegenüber Lokalnachrichten. „Es handelt sich um eine große Geldwäscheoperation im Wert von 130 Millionen US-Dollar“, sagte er.

Nach Angaben der Presse schickte Vagin seinen Kontakten in Moskau detaillierte Berichte über Aktivitäten in Kolumbien. Außerdem soll er versucht haben, einen kolumbianischen Armeeoffizier zu bestechen, um an „streng geheime Berichte“ zu gelangen.

Mittlerweile geht man davon aus, dass das Geld in den Händen der kriminellen Gruppe Primera Línea gelandet ist, die Verbindungen zu Dissidenten hat Revolutionäre Streitkräfte Kolumbiens (FARC)

„Die Rekrutierungsphase des Betrugs stand im Zusammenhang mit dem Ziel, Personen zu verifizieren und zu suchen, die ihre Namen für sehr kleine, nicht auffindbare Transaktionen leihen würden, gerade weil die Werte, anstatt sich stark auf eine einzelne Person zu konzentrieren, bei großen Transaktionen verwässert wurden.“ Anzahl der Probanden, ohne Alarm auszulösen“, sagte tEr ist Staatsanwalt in dem Fall.

Laut RCN News bestand der Modus Operandi des Netzwerks darin, Geldtransaktionen über die als „Pitufeo“ bekannte Modalität durchzuführen, das heißt, Konten an Personen mit niedrigem Einkommen zu vermieten, um Geld über ihre Konten einzuzahlen.