Tag-Archiv: Das Financial Crimes Enforcement Network des US-Finanzministeriums
USA – Caesars wird wegen potenzieller Geldwäscheverstöße mit einer Geldstrafe belegt
Das Caesars Palace in Las Vegas wurde von Bundes- und Landesaufsichtsbehörden zu einer zivilrechtlichen Strafe in Höhe von 9.5 Millionen US-Dollar verurteilt, weil in seinen VIP-Räumen, die hauptsächlich von chinesischen VIP-Spielern genutzt werden, „erheblich mangelhafte“ Kontrollen zur Bekämpfung der Geldwäsche vorhanden waren. Der Riese aus Las Vegas gab zu, dass er wohlhabenden VIP-Kunden erlaubt hatte, anonym in privaten Räumen in … zu spielen.
