Tag-Archiv: Geldwäsche
Mexiko – Banden nutzen Glücksspiel zur Geldwäsche in Osteuropa
Es wächst die Befürchtung, dass mexikanische Drogenbanden Kasinos in Osteuropa zur Geldwäsche nutzen. Das Jalisco New Generation (CJNG)-Kartell und das Sinaloa-Kartell haben ihre Aktivitäten auf osteuropäische Länder ausgeweitet, wo albanische kriminelle Gruppen für die Geldwäsche verantwortlich sind, sagen Behörden des Sicherheitskabinetts. Nach Angaben der örtlichen Behörden haben beide Kartelle Verbindungen hergestellt …
Belgien – EGBA verstärkt Bemühungen zur Bekämpfung der Geldwäsche mit neuen europaweiten Richtlinien
The European Gaming and Betting Association (EGBA) has published the first ever pan-European, self-regulatory guidelines to strengthen the anti-money laundering (AML) efforts of Europe’s online gambling operators and support the sector’s contribution to the fight against money laundering. The publication of the guidelines continues EGBA’s commitment to promote the highest level of industry responsibility. The EGBA guidelines…
Großbritannien – Buzz Group wird wegen Verstoßes gegen Geldwäschegesetze mit einer Geldstrafe belegt
Buzz Group, which operates buzzbingo.com, must pay a £780,000 fine after a Commission investigation revealed social responsibility and money laundering failures. It has also received a formal warning for the failures which occurred between October 2019 and December 2020. Social responsibility failures included not sufficiently identifying at-risk players as financial triggers were set too high….
Australien – NSW Crime Commission leitet Ermittlungen wegen Geldwäsche in Pubs und Clubs ein
Der Kommissar der NSW Crime Commission, Michael Barnes, hat zur Einreichung von Beiträgen zur Untersuchung der Kommission zur Geldwäsche in Pubs und Clubs eingeladen. „In Zusammenarbeit mit der NSW Independent Liquor & Gaming Authority und der Australian Criminal Intelligence Commission haben wir festgestellt, dass im vergangenen Jahr 85 Milliarden US-Dollar an Pokerautomaten in Pubs und Clubs in … gespielt wurden.
Australien – Der Star verliert 1 Milliarde US-Dollar an Wert, da sich die Aufmerksamkeit der Medien auf seine Versäumnisse bei der Geldwäsche konzentriert
Australian casino group Star Entertainment saw its shares fall by 22.9 per cent, taking nearly $1bn off the company’s market value, following a TV report by 60 Minutes and news paper articles in The Sydney Morning Herald and The Age, claiming Star allowed money laundering by organised crime at its Sydney and Gold Coast casinos….
Australien – Austrac leitet Ermittlungen wegen Geldwäsche in Perth, Sydney und Adelaide ein
Weitere Kontroversen dürften sich auf den Casino-Sektor in Australien zubewegen, wo das Australian Transaction Reports and Analysis Centre (Austrac) drei der größten Betreiber wegen möglicher Verstöße gegen die Geldwäsche kontaktiert hat. Austrac hat Crown Resorts, Star Entertainment Group und SkyCity Entertainment Group wegen Verstößen gegen die Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche in Casinos in Perth kontaktiert.
Niederlande – KSA ändert Geldwäscherichtlinien vor der Online-Einführung
Die niederländische Glücksspielbehörde KSA hat die Wwft-Richtlinie im Hinblick auf das Inkrafttreten des Remote Gaming Act (Koa) am 1. April 2021 geändert. Das Gesetz zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (Wwft) wird auch für Anbieter gelten von Online-Glücksspielen. Derzeit gelten die Bestimmungen im…
Singapur – Ermittlungen im Marina Bay Sands könnten VIPs zum Rivalen schicken
Das Singapurer Casino Marina Bay Sands von Las Vegas Sands wird vom US-Justizministerium (DOJ) wegen möglicher Verstöße gegen Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche untersucht. Das Justizministerium hat Berichten zufolge eine Vorladung an einen ehemaligen MBS-Compliance-Chef gerichtet, um Dokumente und andere Informationen im Zusammenhang mit den Konten von VIP-Spielern bereitzustellen. Die Untersuchung betrifft Junkets…
Großbritannien – Caesars muss in Großbritannien mit einer Geldstrafe von 13 Millionen Pfund rechnen, da drei leitende Manager ihre Lizenzen verlieren
The Gambling Commission has announced that Caesars Entertainment UK Limited is to pay £13m and must implement a series of improvements following a catalogue of social responsibility, money laundering and customer interaction failures including those involving ‘VIPs’. As a result of this investigation three senior managers at the company surrendered their personal licences. The regulator’s…
