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USA – Caesars wird wegen potenzieller Geldwäscheverstöße mit einer Geldstrafe belegt

Das Caesars Palace in Las Vegas wurde von Bundes- und Landesaufsichtsbehörden zu einer zivilrechtlichen Strafe in Höhe von 9.5 Millionen US-Dollar verurteilt, weil in seinen VIP-Räumen, die hauptsächlich von chinesischen VIP-Spielern genutzt werden, „erheblich mangelhafte“ Kontrollen zur Bekämpfung der Geldwäsche vorhanden waren.

Der Riese aus Las Vegas gab zu, dass er wohlhabenden VIP-Kunden erlaubt hatte, anonym in privaten Räumen im Caesars Palace zu spielen. Es war auch nicht streng genug bei der detaillierten Beschreibung der Transaktionen in den internationalen Marketingbüros, die die Spieler anlockten, auch in Hongkong.

Das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) des US-Finanzministeriums sagte: „Caesars hat einen blinden Fleck in seinem Compliance-Programm zugelassen; private Spielsalons, die es einigen der lukrativsten und riskantesten Finanztransaktionen ermöglichen, der Prüfung durch das Compliance-Programm von Caesars zu entgehen. Caesars kannte seine Kunden gut genug, um sie dazu zu verleiten, die ganze Welt zum Spielen zu bereisen und auf alle ihre Bedürfnisse einzugehen. Bei der Überwachung illegaler Aktivitäten ließ das Unternehmen jedoch einen blinden Fleck in seinem Compliance-Programm zu. Jedes Unternehmen möchte seine Kunden beeindrucken, aber das darf nicht auf die Gefahr hindeuten, illegales Geld in das US-Finanzsystem einzuschleusen.“

Im Jahr 2012 verzichtete Caesars darauf, mehr als 100 Berichte über unregelmäßige Finanzaktivitäten, darunter eine Bareinzahlung in Höhe von 50,000 US-Dollar auf sein Bankkonto in Hongkong, die als verdächtig hätte gekennzeichnet werden müssen, nicht näher zu beschreiben.

Obwohl es keine Beweise dafür gibt, dass Geldwäsche stattgefunden hat, erklärte das Finanzministerium, dass der Mangel an Details „das Casino und das US-Finanzsystem illegalen Aktivitäten ausgesetzt hat“.
AG Burnett, Vorsitzender des Nevada Gaming Control Board, fügte hinzu, dass das Board auch eine Geldstrafe von 1.5 Millionen US-Dollar gegen Caesars verhängen werde.

„Caesars war sehr kooperativ“, sagte Herr Burnett.

Caesars sagte, es habe seitdem seine „Methoden zur Verhinderung und Aufdeckung von Geldwäsche verbessert und sei „verpflichtet, die Regeln vollständig einzuhalten“.