Gesetzgebung
USA – AGA veröffentlicht Best Practices für die Einhaltung der Geldwäschebekämpfung (AML).
By Phil - 9. Dezember 2019
Die American Gaming Association (AGA) hat aktualisierte Best Practices für die Compliance zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML) veröffentlicht, die das führende Engagement der Branche für Compliance widerspiegeln und Casinos bei ihren Bemühungen zum Schutz des US-Finanzsystems vor Geldwäsche und anderen Formen illegaler Finanzierung leiten .
Im Jahr 2014 war die Gaming-Branche die erste Branche, die gemeinsam eine umfassende Reihe von Best Practices für die AML-Compliance etablierte. Die Best Practices und die Bemühungen der AGA zur Einhaltung des Bankgeheimnisgesetzes wurden vom Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) des US-Finanzministeriums gelobt.
Basierend auf den Leitlinien und Durchsetzungsmaßnahmen von FinCEN, der National Money Laundering Risk Assessment des Finanzministeriums und den aktualisierten Compliance-Richtlinien des Office of Foreign Assets Control enthalten die aktualisierten Best Practices einen fundierteren Abschnitt zur Risikobewertung sowie eine verbesserte „Know Your Customer/Customer“-Funktion Due-Diligence-Maßnahmen.
„Als eine der am stärksten regulierten Branchen in den Vereinigten Staaten müssen wir unbedingt alle möglichen Schritte unternehmen, um illegales Verhalten zu unterbinden und die Integrität der Casinobranche zu schützen“, sagte Bill Miller, Präsident und CEO der American Gaming Association. „Durch unsere fortlaufende Partnerschaft mit FinCEN, dem Finanzministerium und den Strafverfolgungsbehörden ist unsere Branche weiterhin führend in Sachen Compliance.“
Zu den weiteren Aktualisierungen der Best Practices gehören das kontinuierliche Engagement für eine starke Compliance-Kultur und die Bedeutung der Zusammenarbeit der Branche mit Regierung und Strafverfolgungsbehörden. Die vertiefte Analyse aktualisiert Empfehlungen zu neuen und aufkommenden Formen des Glücksspiels, einschließlich des wachsenden US-amerikanischen Sportwettenmarkts und interaktiven (mobilen) Glücksspiels.
