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Saipan – Imperial Pacific bestreitet Ermittlungen wegen Geldwäsche

Der Aktienkurs des Glücksspielunternehmens Best Sunshine International von Imperial Pacific, Betreiber eines Casinos auf der Pazifikinsel Saipan, ist auf ein 18-Monats-Tief gefallen, nachdem Berichten zufolge eine Untersuchung durch das Financial Crimes Enforcement Network des US-Finanzministeriums durchgeführt wird.

Imperial Pacific betonte gern, dass Best Sunshine keine offizielle Warnung erhalten habe, dass das Unternehmen von der Anti-Geldwäsche-Abteilung, bekannt als Fincen, untersucht werde, gab aber an, auf „bestimmte Medienartikel“ reagiert zu haben.

Der Aktienkurs fiel um sieben Prozent, nachdem berichtet wurde, dass Fincen nach verdächtigen Finanzströmen suchte, was dem Unternehmen einen Wert von 2.2 Milliarden US-Dollar bescherte.

In einer Akte sagte Imperial Pacific: „Die Gruppe hat nie eine Ermittlungsmitteilung vom Financial Crimes Enforcement Network des US-Finanzministeriums erhalten.“ Nachdem alle angemessenen Untersuchungen durchgeführt wurden, stellt der Vorstand hiermit klar, dass die Behauptungen falsch sind. Der Vorstand sucht Rechtsberatung und behält sich das Recht vor, rechtliche Schritte gegen unbegründete Meldungen einzuleiten. Die Gruppe hat strenge interne Kontrollmaßnahmen implementiert und ein Anti-Geldwäsche-System vollständig umgesetzt, um die Einhaltung aller geltenden US-Gesetze und -Vorschriften sicherzustellen.

Imperial fügte hinzu: „Laut den internen Protokolldaten der Gruppe lag die Besucherzahl um 2016 Uhr im Best Sunshine Casino seit 10 nie unter 300. Da es im Casino nur 38 Spieltische gibt und an jedem Tisch fünf bis sechs Personen Platz finden Kunden gleichzeitig ist unsere Servicekapazität gesättigt. Jeden Abend konnten etwa 100 Kunden keinen Sitzplatz bekommen und mussten anstehen oder stehen, um teilnehmen zu können.“

Die Untersuchung folgt auf hervorragende Ergebnisse, die in der ersten Jahreshälfte verzeichnet wurden, als das Casino einen Tagesumsatz von 170,000 US-Dollar für 16 VIP-Tische meldete, was bedeutet, dass es fast das Achtfache des Durchschnitts der VIP-Tische in Macaus führenden Casinos verdiente. Dies gipfelte in einem Rekordmonat im September, in dem Imperial einen GGR von 3.9 Millionen US-Dollar meldete.

Chief Executive Officer Mark Brown warf diesen Monat den Casinos von Macau vor, ihre GGR nicht ausreichend gemeldet zu haben, da außerbörsliche Wetten nicht erfasst wurden.

Saipan ist das westlichste Territorium der Vereinigten Staaten, die Hauptstadt des Northern Mariana Commonwealth und der nächstgelegene US-Außenposten zu Japan, China, Korea und Südostasien.

Vor drei Jahren erhielt Imperial von der Regierung von Saipan eine Lizenz zum Bau und Betrieb eines integrierten Resorts und Glücksspielzentrums im Wert von mehreren Milliarden Dollar auf der Insel.

Im August 2014 erhielt Imperial Pacific eine 25-jährige Lizenz zum Betrieb eines Casinos auf Saipan mit der Option, die Lizenz um weitere 15 Jahre zu verlängern. Best Sunshine wird 7.1 Milliarden US-Dollar für ein Resort mit 4,200 Hotelzimmern und 1,600 Spieltischen ausgeben.

Das permanente Resort wird Grand Mariana Casino Hotel and Resort heißen und wird in Garapan gebaut. Während des Baus wurde das temporäre Casino Best Sunshine Live eröffnet.