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Panama – Geldwäscheprobleme treffen die Casinos in Panama
By Phil - 27. August 2014
Die Casinobranche in Panama wurde von einem Skandal heimgesucht, in dem behauptet wurde, Casinos könnten keine Bankkonten eröffnen, weil sie zu Unrecht mit Geldwäsche in Verbindung gebracht würden.
Die Behauptungen wurden während des Achtzehnten Hemisphärischen Kongresses zur Verhinderung von Geldwäsche und zur Bekämpfung der Finanzierung des Terrorismus in Panama City erhoben. Die von der Bankenvereinigung von Panama organisierte Konferenz zieht Beamte und Vertreter von Finanzinstituten wie Banken, Kreditgenossenschaften, Wechselstuben, Casinos, Versicherungsunternehmen und Maklerhäusern aus der ganzen Welt an.
Der Präsident des Organisationskomitees, Julio Aguirre, sagte, dass Casinos zunehmend Probleme mit den in der Republik Panama zugelassenen Geldtransferagenturen hätten – eine Situation, die angesichts der Tatsache, dass Casinos alle unter staatlicher Lizenz betrieben werden, besonders ernst sei. Allerdings werden Casinos manchmal Bankdienstleistungen verweigert, weil man befürchtet, dass Barzahlungen in Casinos sie anfällig für Geldwäschepraktiken krimineller Elemente machen.
Herr Aguirre forderte die Regierung auf, Schritte zu unternehmen, um ein detailliertes Risikoprofil und eine detaillierte Risikobewertung zu erstellen und gründlich zu analysieren, bevor Konten geschlossen werden, nur weil sie ein hohes Risiko einstufen. Anstatt legitime Unternehmen zu distanzieren, sollten Banken und andere Finanzinstitute Profile erstellen, die nur Kunden mit sehr hohem Risiko ausschließen würden, sagte er.
Panama ist seit 1998 ein Lichtblick in der Branche, als die Regierung ein weitreichendes Glücksspielgesetz verabschiedete, das Casinos erlaubte, solange sie Teil eines Fünf-Sterne-Hotels mit mindestens 300 Zimmern waren. Der Boom fiel mit der wachsenden Tourismusbranche in Panama zusammen und der Glücksspielmarkt in Panama zeigt Anzeichen eines anhaltenden Wachstums. Derzeit gibt es landesweit 18 vollwertige Casinos und 26 Spielautomatensalons. Den neuesten Statistiken zufolge beliefen sich die Jahreseinnahmen der Casinobranche in Panama auf 105 Millionen US-Dollar, während die Spielautomatensalons im vergangenen Jahr 224 Millionen US-Dollar erwirtschafteten und die Branche 7,000 Mitarbeiter beschäftigte.
