Tag-Archiv: AML
USA – AGA veröffentlicht aktualisierte Best Practices zur Bekämpfung der Geldwäsche
The American Gaming Association (AGA) released the third edition of its Best Practices for Anti-Money Laundering (AML) Compliance resource today. The updated document—reviewed and revised by the country’s top compliance professionals—builds on the gaming industry’s AML leadership and reflect new laws, technologies and indicators of criminal activity. “As the methods and sophistication of financial crimes…
Australia – The Star fights back over media reports of AML breaches
Australian casino operator Star Entertainment has fought back against recent media reports that included allegations against The Star in relation to reports by KPMG, slamming them as ‘incorrect.’ The Star said: “Recent media reports have asserted that reports prepared by KPMG in 2018 were kept secret and notadequately acted on. These assertions are incorrect. The…
Australien – ILGA untersucht den Umgang von The Star mit Junkets und AML-Maßnahmen
Die New South Wales Independent Liquor & Gaming Authority (ILGA) hat Adam Bell SC damit beauftragt, eine Überprüfung der Geschäftstätigkeit des The Star Casinos durchzuführen, wobei besonderes Augenmerk darauf gelegt werden soll, wie das Casino seinen Junket-Betrieb gehandhabt hat und welche Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche es ergriffen hat Ort. Der ILGA-Vorsitzende Philip Crawford sagte, die Überprüfung werde…
Großbritannien – TruNarrative bringt neues Produkt zur Identitätsprüfung und AML auf den Markt
TruNarrative hat seine Produktpalette um die neue Know Your Customer (KYC)- und Anti-Money Laundering (AML)-Lösung TruPortal erweitert, die speziell für Benutzer mit geringem Volumen entwickelt wurde. Die 2016 gegründete Orchestrierungs- und Entscheidungsplattform von TruNarrative genießt das Vertrauen erstklassiger Finanzinstitute, Banken, Zahlungsdienste und E-Commerce-Unternehmen als wichtiger Lieferant. Die Kunden von TruNarrative profitieren vom neuesten KI-gesteuerten Onboarding,…
