Tag-Archiv: Anti-Geldwäsche
Belgien – EGBA begrüßt Vorschläge für neue EU-Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche
The European Union’s anti-money laundering rules are set to be updated and reinforced after the European Commission published proposals for two anti-money laundering (AML) Regulations and a revision of the current EU AML Directive today. The European Gaming and Betting Association (EGBA) welcomes the proposals and reaffirms its commitment to work with all relevant regulatory…
Kanada – Die Alkohol- und Glücksspielkommission von Ontario leitet eine behördenübergreifende Task Force zur Überwachung von Bargeldtransaktionen bei der Wiedereröffnung von Casinos
Während die Casinos gemäß dem Plan der Provinz zur Wiedereröffnung beginnen, wieder Gäste willkommen zu heißen, hat die Alcohol and Gaming Commission of Ontario (AGCO) eine behördenübergreifende Task Force zur Überwachung von Bargeldtransaktionen eingerichtet. Die Task Force besteht aus Vertretern der AGCO, der Ontario Provincial Police (OPP) und Ontario Lottery and Gaming (OLG). In…
Kanada – Loto-Québec begrüßt die Empfehlungen der Prüfung zur Bekämpfung der Geldwäsche
Der kanadische Glücksspielanbieter Loto-Québec hat die Ergebnisse der unabhängigen Prüfung zu Geldwäsche und Kredithai in den Casinos und Spielhallen von Québec überprüft. Das Unternehmen stellt fest, dass viele der Empfehlungen des Audits mit den Schritten übereinstimmen, die es bereits unternommen hat, um seine Praktiken zu verbessern und die komplexen Herausforderungen zu bewältigen, die mit… verbunden sind.
Großbritannien – Casumo verhängte eine Geldstrafe von 6 Millionen Pfund wegen sozialer Verantwortung und Versäumnissen bei der Bekämpfung der Geldwäsche
Casumo, das casumo.com betreibt, muss eine Geldstrafe von 6 Millionen Pfund zahlen und sich einer umfassenden Prüfung unterziehen, nachdem eine Bewertung der Glücksspielkommission Versäumnisse in Bezug auf soziale Verantwortung und Geldwäschebekämpfung aufgedeckt hat. Casumo wird aufgrund der Untersuchung der Kommission auch eine offizielle Verwarnung erhalten. Zu den Versäumnissen im Bereich der sozialen Verantwortung gehörte, dass Richtlinien und Verfahren für die Kundeninteraktion nicht umgesetzt wurden …
Großbritannien – Aspers wird wegen Spielerschutz- und Geldwäscheverstößen nach dem Selbstmord eines Spielers mit einer Geldstrafe belegt
Das Aspers Stratford City Casino wurde mit einer Geldstrafe von 650,000 £ belegt, nachdem die britische Glücksspielkommission entschieden hatte, dass es gegen Maßnahmen zum Schutz der Spieler und zur Bekämpfung der Geldwäsche verstoßen hatte, und zwar in einem Fall, in dem ein Spieler Selbstmord beging, nachdem er auf dem Gelände gespielt hatte. Der türkische Kunde Huseyin Yaman, 37, wurde erhängt in seinem Haus in Hackney im Norden Londons aufgefunden, nachdem er…
Australien – Crown-Vorsitzender gibt „Unfähigkeit“ in Bezug auf AML-Gesetze zu
With the Australian government’s financial fraud squad, AUSTRAC, launching an official investigation into if the Crown Resorts broke anti-money laundering rules, Crown’s Own Chairman, Helen Coonan, has conceded the company’s ‘ineptitude’ on AML laws. AUSTRAC’s Regulatory Operations branch said the non-compliance reffered to ‘ongoing customer due diligence, and adopting, maintain and complying with an anti-money…
Bulgarien – ECA-Ehrenpräsident berichtet über die neuesten Entwicklungen zur Bekämpfung der Geldwäsche in der EU
ECA Honorary President Ron Goudsmit has given a comprehensive keynote speech on the latest developments concerning European anti-money laundering legislation at the Eastern European Gaming Summit. Touching upon the history of the AML directives from one through to five and the recent supranational risk assessment on money laundering by the European Commission, the former ECA…
Peru – Peru to introduce new Anti-Money Laundering measures
The regulatory and supervisory authority in Peru over banking and financial institutions The Superintendency of Banking, Insurance and Private Pension Funds (SBS) has approved a raft of new measures designed to counter money laundering and terrorist financing in casinos and slot parlours. The new rules will go into effect on June 1 2016. The rules…
