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Großbritannien – RGA veröffentlicht Richtlinien zur Bekämpfung der Geldwäsche

Die Remote Gambling Association (RGA) hat die zweite Auflage ihrer Publikation „Anti-Money Laundering: Good Practice Guidelines for the Online Gambling Industry“ veröffentlicht.

Die Richtlinien sollen lizenzierten Online-Glücksspielunternehmen dabei helfen, die Bedrohung durch Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung konsequent und wirksam zu bekämpfen. Es umfasst Schlüsselbereiche wie die Anwendung eines risikobasierten Ansatzes; Due-Diligence-Prozesse; und interne Kontrollen.

Clive Hawkswood, Vorstandsvorsitzender der RGA, sagte: „Unsere erste Ausgabe dieser Richtlinien wurde gut angenommen und, was noch wichtiger ist, stellte ein nützliches Tool für Unternehmen in der Online-Glücksspielbranche dar.“ In dieser Ausgabe haben wir unter anderem versucht, einige der Änderungen vorwegzunehmen, die sich aus der Umsetzung der 4. AML-Richtlinie der EU ergeben werden. „Wir werden die Leitlinien fortlaufend überprüfen, damit sie weiterhin etwaige neue Entwicklungen berücksichtigen.“