Gesetzgebung
EGBA begrüßt die Zustimmung des Europäischen Parlaments zum neuen EU-Rahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche
By Phil - 26. April 2024
Das Europäische Parlament hat heute in seiner Plenarsitzung das neue EU-Paket zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) gebilligt und damit einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg zu einem neuen EU-Rahmen zur Bekämpfung der Finanzkriminalität gesetzt.
Die European Gaming and Betting Association (EGBA), die Europas führende Online-Glücksspielanbieter vertritt, begrüßt die Zustimmung des Parlaments zum neuen AML-Paket und ist davon überzeugt, dass die bevorstehenden Regeländerungen den Ansatz der EU zur Bekämpfung der Geldwäsche stärken werden.
Das neue Paket wird eine einzige Regelwerksregelung enthalten – mit Bestimmungen zur Sorgfaltspflicht gegenüber Kunden, zur Transparenz der wirtschaftlichen Eigentümer und zur Verwendung von Krypto-Assets. Die 6. Geldwäscherichtlinie wird nationale Bestimmungen zur Aufsicht und zu den nationalen AML-Behörden sowie zum Zugang der Behörden zu notwendigen und zuverlässigen Informationen, z. B. Registern der wirtschaftlichen Eigentümer, enthalten.
Die Einrichtung der Europäischen Behörde zur Bekämpfung der Geldwäsche (AMLA), die über Aufsichts- und Ermittlungsbefugnisse verfügen wird, um die Einhaltung der AML-Anforderungen sicherzustellen, und die mit den nationalen AML-Behörden zusammenarbeitet.
EGBA glaubt, dass die neuen Regeln den europäischen Online-Glücksspielanbietern zugute kommen werden, indem sie einen einheitlichen Regulierungsansatz in allen EU-Mitgliedstaaten gewährleisten. Ein weiteres wichtiges Merkmal, das in die Zuständigkeit von AMLA fällt, wird die Schaffung eines harmonisierten Meldeformats für verdächtige Transaktionsmeldungen (Suspicious Transaction Reports, STRs) sein.[1] Dadurch wird sichergestellt, dass Europas Online-Glücksspielanbieter in allen EU-Mitgliedstaaten den gleichen STR-Anforderungen unterliegen, wodurch klare und einheitliche Erwartungen gesetzt werden, die den Verwaltungsaufwand und die Kosten reduzieren.
Um Online-Glücksspielbetreiber bei der Einhaltung der neuen AML-Vorschriften der EU zu unterstützen, hat die EGBA branchenspezifische Richtlinien zur Bekämpfung der Geldwäsche entwickelt, die einen risikobasierten Ansatz anwenden und praktische Maßnahmen umfassen, die Betreiber ergreifen können – zur Risikobewertung von Kunden und Unternehmen sowie Kunden Due-Diligence-Prozesse, Meldung verdächtiger Transaktionen und Führung von Aufzeichnungen. EGBA-Mitglieder wenden die Richtlinien bereits an und übermitteln der EGBA jährliche Berichte, in denen sie ihre Fortschritte bei der Umsetzung ihrer Maßnahmen zusammenfassen. Die Richtlinien stehen auch allen in der EU ansässigen Betreibern offen und die EGBA ermutigt Betreiber, sich ihnen anzuschließen.
Das AML-Paket wartet nun auf die formelle Annahme durch den Rat der EU, die im Mai erwartet wird, bevor es im Amtsblatt der EU veröffentlicht wird.
Dr. Ekaterina Hartmann, Direktorin für rechtliche und regulatorische Angelegenheiten der EGBA, sagte: „Wir begrüßen die Zustimmung des Europäischen Parlaments zum neuen Paket zur Bekämpfung der Geldwäsche. Der neue Rahmen wird hohe Standards setzen und eine größere Kohärenz bei der Anwendung der AML-Vorschriften in der gesamten EU gewährleisten. Online-Glücksspielbetreiber, insbesondere solche, die in mehreren Ländern tätig sind, werden von einem einzigen Regelwerk und harmonisierten Berichtspflichten profitieren, die die nationalen Komplexitäten entschlüsseln. Wir werden versuchen, unsere Branchenrichtlinien zur Bekämpfung der Geldwäsche zu überprüfen, um sicherzustellen, dass sie mit den neuen EU-Vorschriften in Einklang stehen. Durch die Unterzeichnung der Richtlinien können sich Betreiber bereits jetzt auf die bevorstehenden Änderungen der EU-Vorschriften vorbereiten und sich unseren Mitgliedern in ihren Bemühungen anschließen, proaktiv und positiv zum Kampf der EU gegen Geldwäsche beizutragen.“
