Betreibernachrichten

Großbritannien – Casino 36 wird wegen Verantwortungsverstößen mit einem Strafpaket belegt

Inhaber einer Lizenz für persönliches Management bei Casino 36, dem Betreiber von Casinos in Stockport, Wolverhampton und Dudley, müssen im Rahmen eines Strafpakets in Höhe von 300,000 £ für Geldwäsche und Verstöße gegen soziale Verantwortung eine zusätzliche Schulung absolvieren.

Eine Untersuchung der Glücksspielkommission ergab, dass der Betreiber es versäumt hatte, sicherzustellen, dass bei 33 Kunden angemessene Enhanced Due Diligence (EDD), Finanzierungsquellen (SOF) und Vermögensquellen (SOW)-Prüfungen durchgeführt wurden. Casino 36 versäumte es auch, eine ausreichende Kundeninteraktion sicherzustellen, wenn Kunden möglicherweise Anzeichen von Glücksspielschäden zeigten.

Im Rahmen einer Einigung wird der Betreiber 147,741 £ abgeben und eine Zahlung von 152,259 £ anstelle einer Geldstrafe leisten, die die Kommission andernfalls bei Verstößen gegen die Lizenzbedingungen und Verhaltenskodizes verhängen würde. Für Casino 36 werden außerdem weitere Bedingungen zu seiner Lizenz hinzugefügt.

Richard Watson, Exekutivdirektor der Kommission, sagte: „Aufgrund der Versäumnisse von Casino 36 hätte gestohlenes Geld ungehindert durch das Casino fließen können und schutzbedürftige Kunden gerieten in Gefahr, Schaden zu nehmen.“ Das ist einfach nicht akzeptabel. Betreiber müssen ihren Kundenstamm verstehen. Dies kann nur erreicht werden, wenn sie ihre Kunden kennen und die richtigen Fragen stellen, um sowohl ihren Verpflichtungen zur Bekämpfung der Geldwäsche als auch zur sozialen Verantwortung nachzukommen.“

In einer Erklärung von Casino 36 heißt es: „Casino 36 erkennt an, dass bestimmte zum maßgeblichen Zeitpunkt geltende Richtlinien unwirksam waren. Diese Richtlinien wurden bereits entwickelt, und dieser Prozess ist noch nicht abgeschlossen. Casino 36 ist sich bewusst, dass aus diesen Fällen erhebliche Erkenntnisse gewonnen wurden, und hat in die Verbesserung seiner Prozesse zur Bekämpfung von Geldwäsche und verantwortungsvollem Glücksspiel investiert. Casino 36 gibt an, dass es sich außerdem dazu verpflichtet hat, mit der Branche zusammenzuarbeiten, um die Standards zu erhöhen, insbesondere im Hinblick auf sichereres Glücksspiel.“