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Großbritannien – Buzz Group wird wegen Verstoßes gegen Geldwäschegesetze mit einer Geldstrafe belegt

Die Buzz Group, Betreiberin von Buzzbingo.com, muss eine Geldstrafe von 780,000 Pfund zahlen, nachdem eine Untersuchung der Kommission soziale Verantwortung und Versäumnisse bei der Geldwäsche aufgedeckt hatte.

Es hat auch eine formelle Warnung für die Ausfälle erhalten, die zwischen Oktober 2019 und Dezember 2020 aufgetreten sind.

Zu den Versäumnissen bei der sozialen Verantwortung gehörte, dass gefährdete Akteure nicht ausreichend identifiziert wurden, da die finanziellen Auslöser zu hoch angesetzt waren. Ein Kunde konnte innerhalb von fünf Tagen 22,400 £ einzahlen, ohne dass der Betreiber innerhalb dieses Zeitraums eine sinnvolle Interaktion durchgeführt hätte. Zwei Kunden gewannen beim Spielen große Geldbeträge, doch der Betreiber versäumte es, das erhöhte Risiko eines Glücksspielschadens für diese Kunden zu berücksichtigen, obwohl die Kunden hohe Ausgaben getätigt hatten

Es wurde außerdem für schuldig befunden, keine effektiven Kundeninteraktionen mit Kunden durchgeführt zu haben, die über kurze Zeiträume aggressiv gespielt hatten. Ein Kunde zahlte innerhalb von sechs Tagen 12,400 £ ein und verlor, aber in der einzigen Aufzeichnung des Betreibers über eine Kundeninteraktion hieß es lediglich, dass der Kunde „mit COVID-19 gut zurechtgekommen“ sei.

Sobald die Entscheidung getroffen wurde, mit einem Kunden zu interagieren, befolgten die Mitarbeiter nicht immer ausreichend die Anforderungen des Kundeninteraktionsverfahrens des Betreibers, um zu überprüfen, ob der Kunde mit seinem Spielniveau zufrieden war, ob er das Gefühl hatte, die Kontrolle zu haben, und um dann verantwortungsbewusste Glücksspielinstrumente zu besprechen Support-Ressourcen.

Zu den Versäumnissen bei der Bekämpfung der Geldwäsche gehörten Auslöser, die dazu führten, dass sich die Überprüfungen der Geldquellen (SOF) zu sehr auf Open-Source- oder anekdotische Informationen stützten, wie etwa, dass sich die Mitarbeiter stark auf die mündlichen Zusicherungen der Kunden während der Interaktionen verließen

In einem Fall verließ sich der Betreiber auf einen großen Kundengewinn als SOF für die zukünftigen Glücksspielausgaben des Kunden, ohne zu bedenken, dass es sich dabei möglicherweise nicht um recycelte Gewinne handelte und dass es sich möglicherweise um Erträge aus Straftaten handelte

Bevor eine Kunden-AML-Interaktion stattfand, mussten mehrere Warnungen aktiviert werden. Ein Kunde konnte neun Finanzwarnungen erhalten, bevor sein Konto wegen einer AML-Interaktion gesperrt wurde

Der Betreiber führte unzureichende Aufzeichnungen über AML-Interaktionen mit Kunden und es war oft nicht klar, was bei diesen Interaktionen besprochen wurde.

Das Verfahren gegen die Buzz Group war, wie auch andere aktuelle Durchsetzungsmaßnahmen, das Ergebnis geplanter Compliance-Aktivitäten.

Helen Venn, Exekutivdirektorin der Kommission, sagte: „Als Regulierungsbehörde erwarten wir von allen Betreibern, dass sie Richtlinien und Verfahren wirksam umsetzen, die Glücksspiel sicher und kriminalitätsfrei machen.“ Jedes einzelne Glücksspielunternehmen sollte sich darüber im Klaren sein, dass wir überprüfen, ob diese vorhanden sind und eingehalten werden. Wenn nicht, werden wir Maßnahmen ergreifen.“