Gesetzgebung

Großbritannien – Betfred verhängte eine Geldstrafe von 322,000 £ wegen Verstößen gegen die Geldwäsche

Der Online-Glücksspielbetreiber Petfre (Gibraltar) Limited, firmierend als Betfred, wird nach einer Untersuchung der Glücksspielkommission 322,000 £ für Geldwäscheverstöße zahlen.

Die Untersuchung ergab, dass der Betreiber bei einem Kunden, der im November 210,000 innerhalb von 140,000 Tagen 12 £ eingezahlt und 2017 £ an gestohlenem Geld verloren hatte, keine angemessene Überprüfung der Geldquelle durchgeführt hatte. Ein Kunde konnte so viel Geld einzahlen und verlieren Beträge in so kurzer Zeit zeigten deutliche Mängel in der Wirksamkeit der Anti-Geldwäsche-Richtlinien und -Verfahren von Petfre an.

Im Rahmen dieser Einigung wird Petfre 140,000 £ an das identifizierte Opfer zurückzahlen und eine Zahlung in Höhe von 182,000 £ anstelle einer Geldstrafe leisten, die zur Beschleunigung der Umsetzung der Nationalen Strategie zur Reduzierung von Glücksspielschäden verwendet wird.
Die Untersuchung gegen Petfre war das Ergebnis von Informationen, die der Kommission über einen Kunden übermittelt wurden, der wegen Betrugs im Wert von 2 Millionen Pfund verurteilt worden war und gestohlenes Geld über mehrere Glücksspielanbieter, darunter Petfre, ausgegeben hatte. Dieser Kunde eröffnete in sehr kurzer Zeit mehrere Glücksspielkonten, tätigte große Einzahlungen und erlitt erhebliche Verluste. Was Petfre betrifft, so zahlte er im November 12 über einen Zeitraum von 2017 Tagen 210,000 £ ein und verlor 140,000 £.
Das Management dieses Kunden im Zusammenhang mit der Bekämpfung der Geldwäsche (AML) äußerte erhebliche Bedenken hinsichtlich der Wirksamkeit der von Petfre eingeführten Richtlinien und Verfahren und des Risikomanagements für die Lizenzziele. Seit diesem Vorfall hat Petfre seine AML-Verfahren verbessert, um eine Wiederholung der Versäumnisse zu verhindern.

Petfre hat anerkannt und akzeptiert, dass es Mängel bei der Anwendung seiner AML-Kontrollen sowie seiner Richtlinien und Verfahren gab, und hat akzeptiert, dass es nicht in Übereinstimmung mit den Lizenzbedingungen und Verhaltenskodizes (LCCP) und den Ratschlägen der Kommission an Betreiber gehandelt hat (ausgenommen Casino-Betreiber) mit dem Titel „Pflichten und Verantwortlichkeiten gemäß dem Proceeds of Crime Act 2002“.

Die Kommission sagte: „Unsere Untersuchung hat ergeben, und Petfre akzeptiert, dass es Schwachstellen in seinen Systemen im Zusammenhang mit der Verwaltung dieses Kunden zur Bekämpfung der Geldwäsche gab. Der Betreiber konnte nachweisen, dass er Einblick in die Mängel hatte und entsprechende Schritte unternommen hat.“ verhindern, dass sie erneut auftreten. Der Verstoß war nicht auf das Fehlen von Richtlinien zur Bekämpfung der Geldwäsche zurückzuführen, sondern auf einen besonderen Mangel bei den Kontrollmaßnahmen, für den Abhilfemaßnahmen ergriffen wurden. Es gab keine wiederholten Verstöße ähnlicher Art und der Verstoß war isolierter Natur.“