Betreibernachrichten

Singapur – Sands untersucht VIP-Überweisungen im Marina Bay Sands

Las Vegas Sands richtet einen Ausschuss ein, um mögliche Verstöße gegen die Standards zur Bekämpfung der Geldwäsche auf seinem Grundstück Marina Bay Sands (MBS) in Singapur zu untersuchen.

Nachdem der ehemalige Kunde Wang Xi letztes Jahr behauptet hatte, Marina Bay Sands habe ohne seine Zustimmung 6.8 Millionen US-Dollar von seinem Spielerkonto an andere Spieler überwiesen, wird Sands in seinem Casino Geldtransfers zwischen High Rollern und Dritten prüfen. Die Beschwerde führte zu einer verstärkten Prüfung durch das US-Justizministerium und die Polizei von Singapur

Obwohl solche Überweisungen legal sind, ergab die Prüfung, dass mehrere Mitarbeiter den Prozess gekapert hatten, um das Glücksspiel zu erleichtern. Kunden unterschrieben ein leeres Autorisierungsformular und gaben dann den Überweisungsbetrag und andere Details für spätere Überweisungen ein. Für Überweisungen wurden mehrmals Fotokopien desselben Dokuments verwendet. Marina Bay Sands hat seitdem die Sicherheitsvorkehrungen verschärft, hat nun jedoch die Einrichtung eines dreiköpfigen Ausschusses zur Überprüfung von Transfers zwischen High Rollern und Dritten in Angriff genommen.

Die US-Anwaltskanzlei Vinson & Elkins hilft bei der Prüfung.