Gesetzgebung
Panama – Panama will die Geldwäschegesetze ändern
By Phil - 4. März 2015
Die Association of Managers of Gaming (ASAJA) hat die Mitglieder des Ministeriums für Wirtschaft und Finanzen (MEF) aufgefordert, eine Reihe von Änderungen an ihrem Gesetz zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung vorzunehmen.
Die Regierung entwickelt derzeit gemeinsam mit der Financial Action Task Force neue Gesetze, um eine Reihe von Mängeln in ihren Gesetzen zur Bekämpfung der Geldwäsche zu beheben.
Der Verband hat zwei Gesetzesänderungen gefordert. Erstens sieht der Gesetzentwurf in seinem Entwurf vor, dass ein Prozentsatz der Geldbußen für die Finanzierung der Financial Analysis Action Taskforce verwendet werden soll. Die ASAJA hat gegen diesen Schritt Einspruch erhoben und erklärt, dass ein Prozentsatz der Geldbußen stattdessen für Schulungs- und Bildungsprogramme verwendet werden sollte.
Zweitens, so die ASAJA, würden neue Gesetze es für Casinos verpflichten, zusätzliche Daten ihrer Kunden zu melden. Casinos müssten die gleiche Menge an Daten über Kunden und Transaktionen bereitstellen wie eine Bank, was Casinos ihrer Meinung nach aufgrund der Art des Geschäfts nicht leisten könnten.
Nach den geltenden Vorschriften gelten eine Reihe von Wirtschaftszweigen, darunter auch Casinos, als besonders „regulierte Unternehmen“ und müssen eine Reihe zusätzlicher Pflichten erfüllen, wenn es um die Meldung von Finanztransaktionen geht. Der Casinosektor hat in der Vergangenheit eine Reihe von Transaktionen gemeldet, darunter den Namen des Kunden und andere Daten, die sich an den geltenden Gesetzen orientieren, die das Glücksspiel in anderen Gerichtsbarkeiten wie Las Vegas und Atlantic City regeln.
Geldwäsche ist ein wachsendes Problem für den Casinosektor. Im August 2014 behauptete die ASAJA, dass Casinos keine Bankkonten eröffnen könnten, weil sie zu Unrecht mit Geldwäsche in Verbindung gebracht würden. Darüber hinaus haben Casinos zunehmend Probleme mit den in der Republik Panama zugelassenen Geldtransferagenturen – eine Situation, die angesichts der Tatsache, dass Casinos alle unter staatlicher Lizenz betrieben werden, besonders schwerwiegend ist. Allerdings werden Casinos manchmal Bankdienstleistungen verweigert, weil man befürchtet, dass Barzahlungen in Casinos sie anfällig für Geldwäschepraktiken krimineller Elemente machen.
