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Malta – Ehemaliger Chef von Tumas Gaming im Zusammenhang mit Mord verhaftet

Internationale Nachrichtenagenturen berichteten heute über die Verhaftung von Yorgen Fenech, einem prominenten Geschäftsmann, im Zusammenhang mit der Ermordung von Daphne Caruana Galizia in Malta vor zwei Jahren. Herr Fenech wurde von bewaffneten Beamten festgenommen, nachdem seine Yacht abgefangen und durchsucht worden war. Frau Galizia, eine Anti-Korruptions-Bloggerin, wurde 2017 durch eine Autobombe getötet.

Maltas Premierminister hat Herrn Fenech als „Person von Interesse“ bezeichnet und erklärt, dass seine Festnahme Teil einer laufenden Untersuchung sei. Herr Fenech war früher Direktor des maltesischen Energieunternehmens Electrogas und Leiter der Tumas Group, deren Tochtergesellschaft Tumas Gaming ist, zu der neben der Website portomasogaming.com auch die Casinos Oracle und Portomaso auf Malta gehören. Der Wert der Tumas Group, einem auf der Insel registrierten Unternehmenskonsortium, wird auf über 350 Millionen Euro geschätzt und umfasst Vermögenswerte in den Bereichen Immobilien, Glücksspiel, Gastgewerbe, Energie und Schifffahrt.

Erste Berichte deuten darauf hin, dass Herr Fenech kürzlich aus einer Liste von Unternehmen zurückgetreten ist, darunter: Portomaso Leasing Company, Tumas Group Company, Tumas Group Finance Company Limited, Tumas Gaming Group, TG Leading Company Limited, TG Properties Limited, Tomino Services Limited, Mill Street Unter anderem Complex Limited, Halland Developments Company Limited, St Andrews Hotel Limited, Norma Limited, Spinola Investments Limited und Sun Island Services Limited. Er soll versucht haben, auf seiner Privatyacht aus dem Land zu fliehen, bevor er von den maltesischen Streitkräften zurückgebracht wurde.

Der Rücktritt von Herrn Fenech wird eine gewisse Distanz zwischen ihm und den betreffenden Unternehmen schaffen, obwohl er in den meisten Fällen Aktionär bleibt und Familienmitglieder seine vakanten Positionen einnehmen. Zusätzlich zu den Mordermittlungen hat Maltas Financial Intelligence Analysis Unit Herrn Fenech als Eigentümer des in Dubai registrierten Unternehmens 17 Black in Verbindung gebracht. In einem Bericht des Europarats heißt es: „17 Black wurde erwartet, dass er hohe monatliche Zahlungen an geheime Unternehmen in Panama leistet, die hochrangigen maltesischen Beamten gehören, und er hatte außerdem große Geldsummen von einem aserbaidschanischen Staatsbürger erhalten.“

Es wird erwartet, dass sich die Geschichte zu einem landesweiten Skandal entwickelt, der bereits vor ihrer Ermordung von Herrn Galizia aufgedeckt wurde. Frau Galizia war in Malta als WikiLeaks-Einzelfrau bekannt, die gegen die Korruption in Malta kämpfte.