Gesetzgebung

Kanada – Das Integrated OPP Bureau der Alcohol and Gaming Commission of Ontario unterstützt die Geldwäscheuntersuchung des RCMP

Die Royal Canadian Mounted Police (RCMP) gab bekannt, dass sie mehrere Strafanzeigen gegen fünf Personen erhoben hat. Ihre Untersuchung ergab, dass über 3 Millionen Kanadische Dollar aus dem illegalen Verkauf von Cannabis gewaschen wurden, unter anderem über Casinos in den Regionen GTA und Niagara. Mitglieder des Investigation and Enforcement Bureau (IEB) der Ontario Provincial Police, das der Alcohol and Gaming Commission of Ontario (AGCO) unterstellt ist, unterstützten die RCMP während ihrer Ermittlungen.

Ontario ist eine der wenigen Gerichtsbarkeiten der Welt, die über ein eigenes und vollständig integriertes Polizeibüro verfügt, das der Glücksspielregulierungsbehörde angeschlossen ist. Das Büro stellt externen Strafverfolgungsbehörden, der AGCO sowie anderen Regulierungsbehörden und Branchenakteuren Ermittlungsexpertise, nachrichtendienstliche Unterstützung und einen effektiven Informationsaustausch zur Verfügung, um Integrität und öffentliche Sicherheit in den von AGCO regulierten Sektoren zu gewährleisten. 

Die Anklage des RCMP ist der Höhepunkt einer vierjährigen Untersuchung. Nachdem die strafrechtliche Untersuchung des RCMP nun abgeschlossen ist, wird die AGCO eine behördliche Überprüfung der regulierten Glücksspielunternehmen durchführen, um die Wirksamkeit ihrer Kontrollen bei der Erfüllung ihrer Verpflichtungen aus zu bewerten das Glücksspielkontrollgesetz, seine Verordnungen und die Standards des Registrars für Glücksspiele.  

Alison Jevons, Chief Superintendent des Ontario Provincial Police, Investigations and Enforcement Bureau (Alcohol and Gaming Commission of Ontario), sagte: „Das der AGCO angeschlossene Investigation and Enforcement Bureau der OPP stellte dem RCMP im Verlauf seiner Ermittlungen dedizierte Ressourcen zur Verfügung.“ Wir freuen uns, dem RCMP in dieser Angelegenheit unsere Ressourcen und unser Gaming-Know-how zur Verfügung stellen zu können, und werden weiterhin alle Beteiligten bei unserem gemeinsamen Ziel unterstützen, kriminelle Aktivitäten in Casinos wirksam aufzudecken und davor zu schützen.“