Gesetzgebung

Belgien – EGBA begrüßt Vorschläge für neue EU-Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche

Die Anti-Geldwäsche-Vorschriften der Europäischen Union sollen aktualisiert und verschärft werden, nachdem die Europäische Kommission heute Vorschläge für zwei Anti-Geldwäsche-Verordnungen (AML) und eine Überarbeitung der aktuellen EU-AML-Richtlinie veröffentlicht hat.

Die European Gaming and Betting Association (EGBA) begrüßt die Vorschläge und bekräftigt ihr Engagement, mit allen relevanten Regulierungsbehörden, einschließlich der Europäischen Kommission, zusammenzuarbeiten, um die Geldwäsche in der EU zu bekämpfen.

Die Vorschläge der Kommission folgen der Sorge und Kritik der letzten Jahre, dass einige EU-Mitgliedstaaten das aktuelle EU-Regelwerk zur Bekämpfung der Geldwäsche nicht ausreichend umgesetzt und durchgesetzt haben. Während die vorgeschlagenen Verordnungen in erster Linie auf Finanzdienstleistungen abzielen, werden sich einige der vorgeschlagenen horizontalen Änderungen voraussichtlich auch auf den europäischen Online-Glücksspielsektor auswirken, darunter Regeln zum wirtschaftlichen Eigentum, zur Sorgfaltspflicht gegenüber Kunden und zur Einrichtung einer neuen EU-Behörde zur Bekämpfung von Geldwäsche.

Das Gesetzespaket durchläuft nun den EU-Gesetzgebungsprozess und wird dem Europäischen Parlament und dem Rat zur Diskussion und letztendlichen Genehmigung vorgelegt, was bis zu 18 Monate dauern kann. Nach der Verabschiedung treten die Verordnungen sofort in allen EU-Mitgliedstaaten in Kraft. Die Richtlinie muss von den EU-Mitgliedstaaten in nationales Recht umgesetzt werden.

EGBA wird die zukünftigen Auswirkungen der vorgeschlagenen Änderungen auf die AML-Compliance-Anforderungen des europäischen Online-Glücksspielsektors analysieren. Um die bestmögliche Anwendung des EU-Regelwerks zur Bekämpfung der Geldwäsche zu gewährleisten, bereitet die EGBA eine Reihe branchenspezifischer Richtlinien für Europas Online-Glücksspielunternehmen vor. Die Richtlinien werden später im Jahr 2021 veröffentlicht.

Ekaterina Hartmann, Direktorin der EGBA, sagte: „Wir begrüßen die Bemühungen der Europäischen Kommission, den EU-Rahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche kontinuierlich zu verbessern.“ EGBA-Mitglieder wenden bereits die höchsten regulatorischen Standards bei der AML-Compliance an und engagieren sich voll und ganz für die Bekämpfung der Geldwäsche im Online-Glücksspielsektor. Um dies zu unterstützen, arbeiten wir eng mit unseren Mitgliedern zusammen, um EU-weite, branchenspezifische Richtlinien zu entwickeln, um Europas Online-Glücksspielunternehmen bei der Einhaltung der immer komplexer werdenden AML-Vorschriften in der EU zu unterstützen.“