Gesetzgebung

Australien – Victoria geht mit neuen Gesetzen gegen Verstöße gegen die Geldwäsche vor

Die Victorian Commission for Gambling and Liquor Regulation (VCGLR) geht mit neuen Gesetzen härter vor, um ihre Befugnisse zu erweitern, und sagt, sie werde „Crown zur Rechenschaft ziehen“.

Untersuchungen zu Crown haben ergeben, dass das Unternehmen es High Rollern ermöglichte, über einen Zeitraum von vier Jahren 160 Millionen US-Dollar aus China zu überweisen, indem es Zahlungen von chinesischen Kreditkarten an die Hotelrezeption des Casinos in Southbank koppelte und so die Anti-Geldwäsche-Vorschriften umging. Die Gesetzesänderung führt dazu, dass ein einzelner Verstoß zu Disziplinarmaßnahmen führt, und nicht wie zuvor in den Gesetzen, die vorsahen, dass es zu wiederholten Verstößen kommen muss.

Melissa Horne, Ministerin für Glücksspiel- und Alkoholregulierung, sagte: „Diese wichtige Gesetzgebung wird die Compliance- und Durchsetzungsbefugnisse verbessern und sicherstellen, dass die Reduzierung von Glücksspielschäden eine der Hauptprioritäten der Regulierungsbehörde ist.“ Wir ziehen Crown weiterhin zur Rechenschaft, und diese Änderungen werden die ohnehin schon solide Aufsicht über den Casino-Betreiber stärken.“

„Die heute eingeführte Gesetzgebung ist ein wichtiger Schritt bei der Umsetzung jeder einzelnen Empfehlung der Royal Commission. Weitere Reformen werden später in diesem Jahr eingeführt.“