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Australien – NSW Crime Commission leitet Ermittlungen wegen Geldwäsche in Pubs und Clubs ein

Der Kommissar der NSW Crime Commission, Michael Barnes, hat zur Einreichung von Beiträgen zur Untersuchung der Kommission zur Geldwäsche in Pubs und Clubs eingeladen.

„In Zusammenarbeit mit der NSW Independent Liquor & Gaming Authority und der Australian Criminal Intelligence Commission haben wir festgestellt, dass im vergangenen Jahr 85 Milliarden US-Dollar an Pokerautomaten in Pubs und Clubs in NSW gespielt wurden“, sagte Barnes.

„Wir wissen einfach nicht, wie viel davon Erlöse aus Straftaten waren, die von Verbrechersyndikaten oder in deren Namen gewaschen wurden, aber wenn so viel Geld im Spiel ist, kann man vernünftigerweise ein gewisses Maß an krimineller Aktivität vermuten.“

„Wir haben keine vorgefassten Meinungen über das Ausmaß dieser kriminellen Aktivitäten. Wir wissen, dass Pubs und Clubs wertvolle gemeinnützige Dienste leisten, und sind überzeugt, dass sich ClubsNSW, der Spitzenverband der Branche, für die Bekämpfung der Illegalität einsetzt.

„Wir erwarten jedoch, dass die fachkundigen Ermittler, Datenanalysten, Anwälte und Geheimdienstmitarbeiter, die an diesem Projekt arbeiten, Aktivitäten aufdecken, die den Betreibern oder Regulierungsbehörden bisher nicht bekannt waren und dazu beitragen werden, sicherzustellen, dass Pubs und Clubs profitabel bleiben und gleichzeitig die Gemeinschaft geschützt werden“, sagte Barnes .

Im Rahmen der Untersuchung fordert die Kommission Stellungnahmen zur Art und zum Ausmaß der Geldwäsche durch lizenzierte Veranstaltungsorte in NSW. Mitglieder der Öffentlichkeit, an diesem Gebiet interessierte Wissenschaftler sowie aktuelle oder ehemalige Mitarbeiter von Kneipen oder Clubs sind eingeladen, Beiträge einzureichen, die auf Wunsch vertraulich behandelt werden können.