Betreibernachrichten

Australien – AUSTRAC sagt, dass australische Casinos „gut aufgestellt“ sind, um Junkets zu überwachen

Nicole Rose, CEO der australischen Finanzbetrugseinheit AUSTRAC, hat erklärt, dass die Verantwortung für die Verwaltung von Junket-Betreibern bei den einzelnen Casinos bleiben sollte und nicht an die Regulierungsbehörden übergeben werden sollte.

Das Medienunternehmen News Corp berichtete über ihre Kommentare aus einer Anhörung des Senators im Anschluss an die Untersuchung der NSW Independent Liquor and Gaming Authority (ILGA) gegen Crown Resorts.

Sie sagte: „AUSTRAC reguliert keine Junket-Reiseveranstalter. Es liegt in der Verantwortung der Industrie, sicherzustellen, dass sie ihren AML/CTF-Verpflichtungen nachkommt. Auch das Bundesgericht hat diese Auffassung bekräftigt. Die innerstaatliche Regulierung wird die Probleme nicht lösen. Die Branche ist gut aufgestellt, um ihre eigenen Risiken zu verwalten und einzuschätzen.“

AUSTRAC sagte, es werde eine offizielle Untersuchung darüber einleiten, ob Crown Resorts gegen die Anti-Geldwäsche-Regeln verstoßen habe, wobei Crowns eigene Vorsitzende Helen Coonan kürzlich die „Unfähigkeit“ des Unternehmens in Bezug auf AML-Gesetze einräumte.

Die Regulatory Operations-Abteilung von AUSTRAC sagte, die Nichteinhaltung beziehe sich auf „die fortlaufende Due-Diligence-Prüfung der Kunden sowie die Einführung, Aufrechterhaltung und Einhaltung eines Programms zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung“.

Es stellte fest, dass „im Verlauf einer Compliance-Bewertung, die im September 2019 begann und sich auf die Verwaltung von Kunden durch Crown Melbourne konzentrierte, die als Hochrisiko- und politisch exponierte Personen identifiziert wurden“, Probleme aufgetreten seien.

Im Juni 2017 kontaktierte Austrac Crown und behauptete, Alvin Chau, der Chef seines Junket-Partners SunCity, sei eine „politisch exponierte Person“ mit einer „erheblichen“ kriminellen Vergangenheit.

Die ILGA-Untersuchung wird im Februar über die Eignung von Crown entscheiden, eine NSW-Casinolizenz für sein 2.2 Mrd. AU$ teures Crown Sydney Casino zu besitzen.

In einem Bericht von AUSTRAC aus dem Jahr 2017 heißt es: „Aus Sicht des Casinos kommt das gesamte Frontgeld vom Reiseveranstalter und alle Gewinne gehen an den Reiseveranstalter“, heißt es in dem Bericht. Dies bedeutet, dass die gesamte Berichterstattung über diese Transaktionen nur unter dem Namen des Reiseveranstalters erfolgt und nicht über die finanziellen Aktivitäten der einzelnen Teilnehmer. Dies ist eine erhebliche Schwachstelle für Junket-Operationen. Während theoretisch akzeptiert wurde, dass Junkets ausgenutzt werden könnten, war AUSTRAC der Ansicht, dass diese Möglichkeit nicht ernst genommen wurde.“