Betreibernachrichten

Australien – Austrac leitet Ermittlungen wegen Geldwäsche in Perth, Sydney und Adelaide ein

Weitere Kontroversen dürften sich auf den Casino-Sektor in Australien zubewegen, wo das Australian Transaction Reports and Analysis Centre (Austrac) drei der größten Betreiber wegen möglicher Verstöße gegen die Geldwäsche kontaktiert hat.

Austrac hat Crown Resorts, Star Entertainment Group und SkyCity Entertainment Group wegen Verstößen gegen die Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche in Casinos in Perth, Sydney und Adelaide kontaktiert.

Der Fall liegt nun in den Händen des Enforcement-Teams von Austrac, das eine Durchsetzungsuntersuchung zur Einhaltung der Vorschriften in den Casinos eingeleitet hat.

SkyCity sagte: „SkyCity wird in Bezug auf diese Untersuchungen und die Untersuchung von SkyCity Adelaide uneingeschränkt mit Austrac zusammenarbeiten.“ SkyCity nimmt seine Verantwortung und Verpflichtungen zur Bekämpfung der Geldwäsche sehr ernst. SkyCity verfügt in seinem Unternehmen über Prozesse und Praktiken zur Erkennung und Verhinderung von Geldwäsche und überprüft diese kontinuierlich, um sicherzustellen, dass alle Anforderungen zur Bekämpfung der Geldwäsche erfüllt werden.“

Crown sagte: „Crown Perth wird in Bezug auf diesen Prozess uneingeschränkt mit Austrac zusammenarbeiten.“

Star fügte hinzu: „The Star nimmt seine Verpflichtungen zur Bekämpfung der Geldwäsche sehr ernst und wird in Bezug auf seine Informations- und Dokumentenanfragen sowie die Ermittlungen uneingeschränkt mit AUSTRAC zusammenarbeiten.“