Mexikanischer Präsident fordert Regulierung von Online-Casinos zur Verhinderung von Geldwäsche.
Präsidentin Claudia Sheinbaum Pardo hat eine Aktualisierung der Vorschriften für den Betrieb von Online-Casinos gefordert, nachdem der Betrieb von 13 Wettplattformen und physischen Casinos In acht Bundesstaaten wurde der Betrieb wegen Geldwäsche eingestellt.
In ihrer „Morgenpressekonferenz des Volkes“ wies die Präsidentin darauf hin, dass derzeit „viele Wetten“ über Online-Casinos platziert würden, was die Möglichkeit eröffne, dass diese zur Geldwäsche missbraucht würden.
„Das Gesetz muss aktualisiert werden. Heutzutage werden viele Wetten digital abgeschlossen; es gibt zwar noch physische Casinos, aber mittlerweile auch viele digitale. Die Vorschriften für digitale Casinos müssen angepasst werden, denn als das Gesetz verabschiedet wurde, gab es die heutigen Regelungen für Wetten noch nicht. Eine Regulierung ist notwendig, sonst öffnet sie Geldwäsche Tür und Tor“, sagte sie.
Die Ankündigung kommt nach das Ministerium für Finanzen und öffentliche KrediteDas Ministerium hat in Zusammenarbeit mit dem Sicherheitskabinett 13 Casinos identifiziert, die Bargeldgeschäfte abwickeln und unkontrollierte digitale Plattformen nutzen. Laut einer Pressemitteilung des Ministeriums wurden diese Einrichtungen aufgrund ihres hohen finanziellen Risikos als „gesperrte juristische Personen“ eingestuft, um die Nutzer zu schützen und eine mögliche Nutzung durch die organisierte Kriminalität zu verhindern.
Grisel Galeano GarcíaDer Bundesanwalt für Steuerangelegenheiten erklärte, dass die Hauptopfer junge Menschen, Senioren und Arbeitnehmer seien, die nicht wussten, dass ihre Finanzdaten verwendet wurden.
Die Masche umfasste die Simulation von Bargeldtransaktionen und internationalen Überweisungen in Länder wie Rumänien, die Schweiz, die USA, Malta und die Vereinigten Arabischen Emirate, ohne Angabe von Gründen für die Gelder. Die Maßnahmen beinhalteten die Sperrung der betroffenen Konten und Websites sowie die Einstellung des Betriebs in den Casinos.
Galeano erklärte, dass die Opfer weder benachrichtigt wurden noch an den Operationen teilnahmen, und bekräftigte, dass keine Verbindungen zu organisierten kriminellen Gruppen bestünden.
Die Operation wurde vom US-Finanzministerium und dem Office of Financial Assets Control (OFAC) unterstützt.
